ОАО «ДСТ № 3» – это уверенность в качестве и долговечности асфальтобетонного покрытия, это дорога будущего!
Технологии
Объекты
Сертификаты
Ветераны
Награды
Услуги и продукция

О проведении очередного общего собрания акционеров

26 февраля 2019 г.
59

«Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 3" сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 29 марта 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01.03.2019 г.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 3» за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой и хозяйственной деятельности и утверждение аудиторского заключения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 3» за 2018 год.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Дорожно-строительный трест № 3» за 2018 год.

4. О распределении чистой прибыли и начислении дивидендов за 2018 год.

5. О распределении чистой прибыли на 2019 год.

6. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

8. О внесении изменений в Устав ОАО «ДСТ № 3».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 29 марта 2019 г. с 10.00 до 10.45 по адресу г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с документами к собранию начиная с 07 марта 2019 года по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров - доверенности, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).

Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-24 - ОЭАиП, Наблюдательный совет.».

вернуться к списку новостей