О проведении годового общего собрания акционеров
«Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест № 3" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 25 марта 2021 года в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01.03.2021 г.
Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и основных направлениях деятельности Общества в 2021 году.
2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год..
3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
4. Об утверждении годового отчета, годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2020 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5. О принятии решения об объявлении и выплаты дивидендов за 2020 год.
6. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества на 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
10. О внесении изменений в Устав Общества ОАО «ДСТ № 3».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 25 марта 2021 г. с 12.00 до 12.45 по адресу г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с документами к собранию начиная со 02 марта 2021 года по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров - доверенности, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством).
Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-24 - ОЭАиП, Наблюдательный совет.».