О проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «ДСТ № 3» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Собрание состоится 29 марта 2024 года в 11 часов 00 минут в административном здании Общества по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23 (актовый зал, 4 этаж).

Повестка дня:

• 1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
• 2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
• 3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
• 4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
• 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
• 6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
• 7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2024 году.
• 8. Об избрании членов наблюдательного совета.
• 9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Регистрация лиц (акционеров), имеющих право на участие в собрании акционеров будет проводится 29 марта 2024 года с 09 часов 00 минут до 09 часов 45 минут по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,каб. 48 (4 этаж).

Ознакомиться с проектом решения по вопросу повестки дня лицам, имеющим право на участие в собрании можно в рабочие дни, начиная с 20 марта 2024 года, с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед – с 13.00 до 14.00), в день проведения собрания - до 10.00, по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33.

Лицам, имеющим право на участие в собрании. при себе иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров, паспорт и доверенность на представление интересов, выданную в установленном законодательством порядке.

Справки по телефону 8 0222 71-24-24.